证券代码：000014      证券简称：沙河股份        公告编号：2023-31

(相关资料图)

                沙河实业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开情况

   （1）现场会议召开时间：2023年8月15日（星期二）下午14:30

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2023年8月15日9:15—9:25、9:30—11:30和

为：2023年8月15日9:15至15:00期间的任意时间。

楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会议

室。

式。

十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次

临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

合《公司法》

     《深圳证券交易所股票上市规则》

                   《公司章程》的有关规定。

   二、会议出席情况

     通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 82,722,170 股，占公

司有表决权股份总数的 34.1762％。

     其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 82,552,670 股，占公

司有表决权股份总数的 34.1062％。

     通过网络投票的股东 6 人，代表股份 169,500 股，占公司有表决

权股份总数的 0.0700％。

     通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 386,100 股，占公司

有表决权股份总数的 0.1595％。

     其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 216,600 股，占公司

有表决权股份总数的 0.0895％。

     通过网络投票的股东 6 人，代表股份 169,500 股，占公司有表决

权股份总数的 0.0700％。

     公司部分董事、董事候选人、监事、监事候选人及董事会秘书出席

了本次会议，公司其他部分高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务

所见证律师列席了本次会议。

     三、提案审议表决情况

     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议

通过了以下议案：

     非累积投票议案

议案》

     审议结果：通过

类型             同意                        反对                    弃权

                   占出席本次股                占出席本次股              占出席本次股

                   东大会有效表                东大会有效表              东大会有效表

      股份数量                     股份数量                     股份数量

                   决权股份总数                决权股份总数              决权股份总数

A股                  的比例                   的比例                 的比例

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型                    同意                        反对                          弃权

                      占出席本次股                     占出席本次股                占出席本次股

                      东大会中小股                     东大会中小股                东大会中小股

       股份数量           东所持有效表          股份数量       东所持有效表           股份数量 东所持有效表

                      决权股份总数                     决权股份总数                决权股份总数

A股

                       的比例                        的比例                   的比例

     累积投票议案

                                                        占出席本次股东

                  非独立董事候选

 议案序号                                  得票数              大会有效表决权             是否当选

                    人姓名

                                                        股份总数的比例

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

                                                        占出席本次股东

                  非独立董事候选                               大会中小股东所

 议案序号               人姓名                得票数              持有效表决权股             是否当选

                                                         份总数的比例

                                   占出席本次股东

         独立董事候选人

 议案序号              得票数             大会有效表决权       是否当选

           姓名

                                   股份总数的比例

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

                                   占出席本次股东

         独立董事候选人                   大会中小股东所

 议案序号       姓名     得票数             持有效表决权股       是否当选

                                    份总数的比例

                                   占出席本次股东

         非职工监事候选

 议案序号              得票数             大会有效表决权       是否当选

           人姓名

                                   股份总数的比例

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

                                   占出席本次股东

         非职工监事候选                   大会中小股东所

 议案序号      人姓名     得票数             持有效表决权股       是否当选

                                    份总数的比例

  上述非职工监事与公司职工代表大会选举出的职工监事陈瑜女士

共同组成公司第十一届监事会，详见同日披露的《关于选举第十一届监

事会职工监事的公告》（公告编号：2023-32）。

  四、律师对本次股东大会的法律意见

合法律、行政法规、规章、规范性文件、

                 《股东大会规则》及《公司章

程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的

表决程序和表决结果均合法有效。

 五、备查文件

大会的法律意见书。

  特此公告

                 沙河实业股份有限公司董事会

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